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Cursos del Mes
Lugar: Universidad del Instituto Cultural Domínico-Americano (UNICDA)

Instituciones del Mes
Cursos
Aplicación de Técnicas Criminalísticas a la Investigación Forense de Delitos Financieros
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC)

Dirección: Calle Pedro Henriquez Ureña No. 18, Segundo Piso, Gazcue, Santo Domingo.

Tel(s): (809) 682-8630.

 

 

 
DATOS
·  Área
Derecho > Legal
·  Tipo
·  Duración
·  Ciudad
·  Lugar
Cursos
12 Horas
Santo Domingo
Lugar: Hotel Clarión.
·  Modalidad
·  Inversión
Presencial
RD$ 12,000.00 / Miembros ALIFC:10,000
SOLICITAR INFORMACIÓN
·  Horario
Finalizado. Consulte nuestra próxima entrega. -
PROGRAMA

OBJETIVOS

Brindar los conocimientos sobre las técnicas criminalísticas aplicadas a la Investigación Forense de Delitos Financieros. Capacitar en la obtención de las pruebas y que puedan ser utilizadas como argumentos defensivos frente a un posible encausamiento.

A QUIEN VA DIRIGIDO

Auditores, Contadores, Oficiales y Supervisores de cumplimientos, Banqueros, Abogados, Corredores de Bolsa de Valores, Oficiales de negocios de servicios monetarios, Remesadoras de Dinero y Casas de Cambio, Ejecutivos con responsabilidades de Supervisión y Cumplimiento, Empleados y Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos de las Industrias de Tarjetas de Crédito y Débito, Seguros, Bienes Raíces, Casinos y Agencias de Viajes, Ejecutivos de Compañías de préstamos, Ejecutivos de la Banca Privada, Reguladores de Seguros y Bancarios.

CONTENIDO

-Criminología. Definición.

-Ciencias relacionadas a la criminología.

-Principales causas de la criminalidad.

-Otras áreas afines a la criminalística.

-Indicadores delincuenciales en las personas.

-Delitos. definición.

-Tipos de delitos.

-Fraude. definición.

-Entidades que pueden ser victimas de Delitos      Financieros.

-La investigación privada o empresarial.

-Características de un Investigador.

-Técnicas Criminalísticas.

-Investigación Forense de Delitos Financieros.

-Recibo de Información sobre un Posible Delito.

-Investigación Preliminar de Escritorio.

-Investigación en la Escena del Delito.

-Recolección de Pruebas en la Escena del Delito.

-Validez de las pruebas.

-Entrevistas al personal posiblemente involucrado.

-Lugar de la Entrevista.

-Constancia de la Entrevista.

-Reglas para una Buena Entrevista.

-Estratagemas Durante la Entrevista.

-Indicaciones de Tensión Emocional.

 -Redacción Final del Informe.

-Reglas Para Redactar un Buen Informe.

-Presentación del Informe.

-Conclusión del Informe.

CRITERIOS METODOLÓGICOS

El entrenamiento se impartirá totalmente con un enfoque práctico y operativo, con la interacción del facilitador y los participantes.

FACILITADOR(ES)

Rafael Reyes Moquete.

Posee una Maestría en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de Sto. Dgo., Post Grado en Desarrollo Organizacional, Universidad Autónoma de Sto. Dgo., Post-Grado en Auditoría de Sistemas Automatizados, Universidad O & M, Licenciatura en Informática, Universidad O & M.

 

Ha sido Gerente Auditoría de Sistemas Computarizados, Gerente Auditoría Tarjetas de Crédito, Gerente de Seguridad Bancaria, Banco de Reservas y actualmente es Gerente de Auditoría Forense de una importante institución bancaria de la República Dominicana.

 

Especializado en Técnicas para evaluación e Investigación de Casos, en Falsificación de Cheques y Documentos, en Manejo de Crisis, Protección Ejecutiva, Códigos de Seguridad Humana, Bancaria y Eléctrico Nacional.

 

Es Instructor de formación profesional, y ha participado en varios Congresos Nacionales e Internacionales sobre Auditoria.

INCLUYE

  • Una vez terminado el curso los participantes recibirán un certificado de participación, siempre y cuando hayan tomado el 80% del curso.
  • Material de apoyo.
  • Refrigerios.

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